ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕ...



В0302774В0600719

В200302774

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 23.10.2003, N 213, СТР. 11

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.10.2003 ПОД N 5178

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2003 N 18

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ

(ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

<Утратило силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53; НГР:В0600719 >

<Изменение:

распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. N 7; НГР:В0400480>

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173; НГР:Р0301023 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Российская газета", N 60 (3174), 01.04.2003):

Управлению международного сотрудничества совместно с Юридическим управлением и Информационно-технологическим управлением организовать опубликование в установленном порядке прилагаемого перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296) и определенного по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Председатель

В.А.Зубков

Приложение

к распоряжению КФМ России

от 28.08.2003 N 18

<В новой ред. распоряжения Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. N 7; НГР:В0400480>

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 6

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Острова Кука;

2. Гватемала;

3. Индонезия;

4. Мьянма;

5. Науру;

6. Нигерия;

7. Филиппины.

[введено:      27.10.2003 оператор НЦПИ - Денисенко       Е.В.]

[проверено: 27.10.2003 редактор НЦПИ - Булыгина           А.В.]

[ТРТ:              24.03.2004 юрист       НЦПИ - Савостьянова О.М.]

[ТРТ:              02.10.2006 юрист        НЦПИ - Жарова             М.К.]