Основная информация
| Дата опубликования: | 31 января 2003г. |
| Номер документа: | 4202 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0300067В0503186
В200300067
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 15.02.2003, N 30, СТР. 13
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО", 05.03.2003, N 8, СТР. 14
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 07.04.2003, N 14, СТР. 100
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 11.02.2003 ПОД N 4202
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
31.01.2003 N 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
<Утратил силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164; НГР:В0503186 >
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28; НГР:Р0300127 ("Российская газета" от 22.01.2003 N 11; НГР:М0300233 (3125)), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Председатель
В. Зубков
Приложение N 1
+-------------------+
| Форма 1-КПУ |
+-------------------+
КАРТА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
+----------------------------------------------------------------+
|Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
+----------------------------------------------------------------+
|1. Наименование организации: |
| |
| 1.1. Полное наименование: |
+----------------------------------------------------------------+
| 1.2. Краткое наименование: |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,|
|населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
+----------------------------------------------------------------+
|3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,|
|населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
+-------------------+---------------------+----------------------+
|4. ИНН |5. КПП |6. ОКПО |
+-------------------+---------------------+----------------------+
|7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
+----------------------------------------------------------------+
|8. Дата внесения записи о гос. Регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|9. Наименование регистрирующего органа |
+----------------------------------------------------------------+
|10. Регистрационный номер |
|(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
+----------------------------------------------------------------+
|11. Дата регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|12. Наименование органа, |
|зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 |
+----------------------------------------------------------------+
|13. Основной вид деятельности |
+----------------------------------------------------------------+
|14. Справочная информация<*> (характеристика деятельности|
|компании с точки зрения федерального закона: характеристика|
|проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,|
|сектор рынка финансовых услуг, среднее количество|
|(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному|
|контролю) |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|15. Руководитель организации: |
|Должность |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Фамилия |Имя |
+-------------------------------+----------------+---------------+
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------+-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------+-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил|
|внутреннего контроля +-------------------------+
|Должность |Телефон |
+-------------------------------+------+-------------------------+
|Фамилия |Имя |
+-------------------------------+----------------+---------------+
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------+-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------+-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|17. Предпочтительный способ связи с КФМ России |
|+-+ +-+ +-+ |
|| | Интернет | | Модем | | Почтовая доставка |
|+-+ +-+ +-+ |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефон (код города, телефон): |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефакс: |
+----------------------------------------------------------------+
|Адрес электронной почты: |
+----------------------------------------------------------------+
|18. Образец оттиска печати, +----------+ |
|используемой для заверения | | |
|информационных сообщений: | | |
| | | |
| | М.П. | |
| +----------+ |
+----------------------------------------------------------------+
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
--------------------------------
<*> - Заполняется при наличии информации.
[введено: 20.02.2003 оператор НЦПИ - Батунина М.А.]
[проверено: 21.02.2003 редактор НЦПИ - Акельева Т.С.]
[ТРТ: 13.01.2006 юрист НЦПИ - Жарова М.К.]
В0300067В0503186
В200300067
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 15.02.2003, N 30, СТР. 13
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО", 05.03.2003, N 8, СТР. 14
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 07.04.2003, N 14, СТР. 100
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 11.02.2003 ПОД N 4202
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
31.01.2003 N 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
<Утратил силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164; НГР:В0503186 >
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28; НГР:Р0300127 ("Российская газета" от 22.01.2003 N 11; НГР:М0300233 (3125)), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Председатель
В. Зубков
Приложение N 1
+-------------------+
| Форма 1-КПУ |
+-------------------+
КАРТА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
+----------------------------------------------------------------+
|Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
+----------------------------------------------------------------+
|1. Наименование организации: |
| |
| 1.1. Полное наименование: |
+----------------------------------------------------------------+
| 1.2. Краткое наименование: |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,|
|населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
+----------------------------------------------------------------+
|3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,|
|населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
+-------------------+---------------------+----------------------+
|4. ИНН |5. КПП |6. ОКПО |
+-------------------+---------------------+----------------------+
|7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
+----------------------------------------------------------------+
|8. Дата внесения записи о гос. Регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|9. Наименование регистрирующего органа |
+----------------------------------------------------------------+
|10. Регистрационный номер |
|(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
+----------------------------------------------------------------+
|11. Дата регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|12. Наименование органа, |
|зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 |
+----------------------------------------------------------------+
|13. Основной вид деятельности |
+----------------------------------------------------------------+
|14. Справочная информация<*> (характеристика деятельности|
|компании с точки зрения федерального закона: характеристика|
|проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,|
|сектор рынка финансовых услуг, среднее количество|
|(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному|
|контролю) |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|15. Руководитель организации: |
|Должность |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Фамилия |Имя |
+-------------------------------+----------------+---------------+
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------+-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------+-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил|
|внутреннего контроля +-------------------------+
|Должность |Телефон |
+-------------------------------+------+-------------------------+
|Фамилия |Имя |
+-------------------------------+----------------+---------------+
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------+-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------+-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|17. Предпочтительный способ связи с КФМ России |
|+-+ +-+ +-+ |
|| | Интернет | | Модем | | Почтовая доставка |
|+-+ +-+ +-+ |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефон (код города, телефон): |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефакс: |
+----------------------------------------------------------------+
|Адрес электронной почты: |
+----------------------------------------------------------------+
|18. Образец оттиска печати, +----------+ |
|используемой для заверения | | |
|информационных сообщений: | | |
| | | |
| | М.П. | |
| +----------+ |
+----------------------------------------------------------------+
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
--------------------------------
<*> - Заполняется при наличии информации.
[введено: 20.02.2003 оператор НЦПИ - Батунина М.А.]
[проверено: 21.02.2003 редактор НЦПИ - Акельева Т.С.]
[ТРТ: 13.01.2006 юрист НЦПИ - Жарова М.К.]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 14 от 07.04.2003 Стр. 100, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО" № 8 от 05.03.2003 Стр. 14, РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 30 от 15.02.2003 Стр. 13 |
| Рубрики правового классификатора: | 120.000.000 Информация и информатизация, 120.040.000 Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их обеспечения, 120.040.010 Информатизация, 170.000.000 Уголовное право. Исполнение наказаний, 170.020.000 Особенная часть (см. также 200.200.020, 200.200.030), 170.020.020 Преступления в сфере экономики |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
