Об утверждении Положения "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О прот...



В0301338

В200301338

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 12.07.2003, N 139, СТР. 8

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 10.11.2003, N 45, СТР. 106

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 30.06.2003 ПОД N 4862

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

16.06.2003 N 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ)

С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Председатель

В.А.Зубков

УТВЕРЖДЕНО

приказом КФМ России

от 16 июня 2003 года N 72

ПОЛОЖЕНИЕ

об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций)

с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных

Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.

3. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иньм имуществом (далее именуется - Постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.

4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

5. КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.

6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации.

7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ; НГР:Р0200022 "Об электронной цифровой подписи".

8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1108; НГР:Р9703953 "Об утверждении правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст.4299; 2002, N 3, ст.223).

10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций), подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Приложение 1

к Положению "Об издании КФМ России

постановления о приостановлении

операции (операций) с денежными средствами

или иным имуществом в случаях,

предусмотренных Федеральным законом

"О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма",

утвержденному приказом КФМ России

от 16 июня 2003 года N 72

(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом)

(адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "_"___ 200_ г.

о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением _________________________________

(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)

операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых)___________________________________________________________

(наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места жительства (при наличии),

УСТАНОВИЛ:

(указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом)

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296),

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в ___________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН)

операцию(ии)

(указывается вид операции)

организации (физического лица)

(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения;

для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

на срок___________ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с"___" ____________ 200__ г. по "___"

__________200__ г.

Председатель (заместитель председателя) Комитета

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 2

к Положению "Об издании КФМ России

постановления о приостановлении

операции (операций) с денежными средствами

или иным имуществом в случаях,

предусмотренных Федеральным законом

"О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма",

утвержденному приказом КФМ России

от 16 июня 2003 года N 72

СРОЧНАЯ

(указывается адрес и наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом)

КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

ОПЕРАЦИИ ОТ

(указывается дата издания постановления)

НОМЕР

НА

ДНЯ (-ЕЙ) (ДЕНЬ)

(указывается номер постановления)

(указывается количество рабочих дней)

С ___ ______________200__ ГОДА ПО ___ ________________200__ ГОДА

(указывается дата)

(указывается дата)

ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ____________________________________

(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения;

для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

НОМЕР

(указывается номер телеграммы)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)

КФМ РОССИИ

(фамилия должностного лица)

[введено: 22.07.2003 редактор НЦПИ - Акельева Т.С.]

[проверено: 23.07.2003 редактор НЦПИ - Будылина С.В.]