О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Фе...



В0303843В0403531

В200303843

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 12.01.2004, N 2, СТР. 90

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 21.01.2004, N 8, СТР. 13

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 26.12.2003 ПОД N 5366

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

23.10.2003 N 139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В "ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ" И "СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОРГАНОВ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ КФМ РОССИИ

ОТ 01.07.2002 N 41; НГР:В0201995

<Утратил силу: приказ Министерства финансов РФ от 30 декабря 2004 г. N 127н; НГР:В0403531 >

В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ; НГР:Р0205168 "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) и Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ; НГР:Р0205164 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296), приказываю:

Внести в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41; НГР:В0201995 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.07.2002, регистрационный N 3588, опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 32, 12.08.2002), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию терроризма,".

2. Подпункты 1, 2, 3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7 дополнить словами ", и финансированию терроризма".

3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: "осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами прокуратуры в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".

4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции: "обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае приостановления или прекращения по различным причинам деятельности этих организаций, а также их реорганизации;".

5. Пункт 6 дополнить:

- новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;";

- новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;";

- новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".

6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: "привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".

7. В пункте 9 предложение "Заместитель руководителя межрегионального управления назначается на должность и освобождается от должности Председателем КФМ России." изложить в следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем межрегионального управления по согласованию с Председателем КФМ России.".

8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные структурные подразделения создаются, реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя межрегионального управления по согласованию в установленном порядке с КФМ России.".

9. Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных округах изложить в соответствии с приложением.

Председатель

В.А. Зубков

Приложение

к Приказу КФМ России

от 23.10.2003 N 139

СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМИТЕТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

N

п/п

Наименование федерального

округа         

Размещение территориального органа

Комитета Российской Федерации по

финансовому мониторингу    

1.

Центральный федеральный

округ         

Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,

г. Москва, Россия, 119017    

2.

Северо-западный    

федеральный округ   

Наб. Робеспьера, д. 10-А,   

г. Санкт-Петербург, Россия, 191123

3.

Южный федеральный   

округ         

Ул. Большая Садовая, д. 154,  

г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022

4.

Приволжский федеральный

округ         

Ул. Головнина, д. 36-А,    

г. Нижний Новгород, Россия, 603146

5.

Уральский федеральный 

округ         

Ул. Свердлова, д. 11,     

г. Екатеринбург, Россия, 620027 

6.

Сибирский федеральный 

округ         

Ул. Каменская, д. 49,     

г. Новосибирск, Россия, 630005 

7.

Дальневосточный    

федеральный округ   

Ул. Ленина, д. 37,      

г. Хабаровск, Россия, 680000  

[введено:     23.01.2004 оператор НЦПИ - Денисенко Е.В.]

[проверено: 23.01.2004 редактор НЦПИ - Антонова  О.А.]

[ТРТ:            01.03.2005 юрист      НЦПИ - Жарова      М.К.]