Основная информация
| Дата опубликования: | 24 декабря 2002г. |
| Номер документа: | 4140 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0203734В0503185
В200203734
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 25.01.2003, N 15, СТР. 8
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 05.03.2003, N 13
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 10.03.2003, N 10, СТР. 123
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 22.01.2003 ПОД N 4140
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
24.12.2002 N 102
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
<Утратил силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. N 149; НГР:В0503185 >
<Изменение:
приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
<См. также: письмо Центрального банка РФ от 25 июня 2003 г. N 98-Т; НГР:В0302280>
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245; НГР:Р0200694 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), приказываю:
утвердить прилагаемое Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации.
С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.) согласовано.
Председатель
В.А. Зубков
Утверждено
Приказом КФМ России
от 24.12.2002 N 102
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ
ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) (далее - Федеральный закон), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245; НГР:Р0200694 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), настоящее Положение определяет форму направляемых Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) и его межрегиональными управлениями (далее - МРУ КФМ России) в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
2. Запросы направляются в письменной форме на официальном бланке КФМ России или МРУ КФМ России в адрес кредитной организации на имя руководителя.
В случае, если информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с названным Федеральным законом ранее направлялась в КФМ России филиалом кредитной организации, то запросы направляются в адрес филиала на имя его руководителя и в копии в адрес кредитной организации на имя руководителя.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
3. Письменные запросы должны содержать следующие реквизиты: перечень запрашиваемой информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, форма и сроки их представления; подпись должностного лица КФМ России или МРУ КФМ России, имеющего право направлять письменные запросы в кредитные организации.
При необходимости письменные запросы и ответы на них могут содержать ограничительные пометки, обеспечивающие конфиденциальность обмена информацией, и направляются способами, позволяющими обеспечить сохранность и неразглашение сообщаемой информации.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
4. В письменном запросе о представлении информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., приводится ссылка на наличие международного поручения или письменного запроса, поступившего в КФМ России, на соответствующий международный договор Российской Федерации, при этом содержание поручения или запроса не раскрывается.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
5. Письменные запросы в кредитные организации подписываются Председателем КФМ России, его заместителями, руководителями структурных подразделений КФМ России, определяемыми приказом Председателя КФМ России, а также, по поручению КФМ России, руководителями МРУ КФМ России или лицами, их замещающими.
Список поименованных выше должностных лиц с указанием их фамилии, имени, отчества, а также изменения к нему КФМ России направляет в адрес Центрального банка Российской Федерации для доведения до сведения кредитных организаций.
В письменных запросах МРУ КФМ России в кредитные организации приводится ссылка на соответствующее поручение КФМ России, при этом содержание поручения не раскрывается.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
6. Письменные запросы, соответствующие целям настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой мастичной печати "КФМ России" или круглой печатью МРУ КФМ России.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
7. Письменные ответы кредитных организаций адресуются должностному лицу КФМ России, или МРУ КФМ России, подписавшему запрос, и должны содержать номера и даты полученных из КФМ России или МРУ КФМ России письменных запросов, на которые даются ответы.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
[введено: 31.01.2003 оператор НЦПИ - Батунина М.А.]
[проверено: 31.01.2003 редактор НЦПИ - Акельева Т.С.]
[ТРТ: 17.09.2003 юрист НЦПИ - Володина Е.В.]
[ТРТ: 02.10.2003 юрист НЦПИ - Володина Е.В.]
[ТРТ: 10.01.2006 юрист НЦПИ - Жарова М.К.]
В0203734В0503185
В200203734
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 25.01.2003, N 15, СТР. 8
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 05.03.2003, N 13
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 10.03.2003, N 10, СТР. 123
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 22.01.2003 ПОД N 4140
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
24.12.2002 N 102
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
<Утратил силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. N 149; НГР:В0503185 >
<Изменение:
приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
<См. также: письмо Центрального банка РФ от 25 июня 2003 г. N 98-Т; НГР:В0302280>
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245; НГР:Р0200694 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), приказываю:
утвердить прилагаемое Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации.
С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.) согласовано.
Председатель
В.А. Зубков
Утверждено
Приказом КФМ России
от 24.12.2002 N 102
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ
ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) (далее - Федеральный закон), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245; НГР:Р0200694 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), настоящее Положение определяет форму направляемых Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) и его межрегиональными управлениями (далее - МРУ КФМ России) в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
2. Запросы направляются в письменной форме на официальном бланке КФМ России или МРУ КФМ России в адрес кредитной организации на имя руководителя.
В случае, если информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с названным Федеральным законом ранее направлялась в КФМ России филиалом кредитной организации, то запросы направляются в адрес филиала на имя его руководителя и в копии в адрес кредитной организации на имя руководителя.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
3. Письменные запросы должны содержать следующие реквизиты: перечень запрашиваемой информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, форма и сроки их представления; подпись должностного лица КФМ России или МРУ КФМ России, имеющего право направлять письменные запросы в кредитные организации.
При необходимости письменные запросы и ответы на них могут содержать ограничительные пометки, обеспечивающие конфиденциальность обмена информацией, и направляются способами, позволяющими обеспечить сохранность и неразглашение сообщаемой информации.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
4. В письменном запросе о представлении информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., приводится ссылка на наличие международного поручения или письменного запроса, поступившего в КФМ России, на соответствующий международный договор Российской Федерации, при этом содержание поручения или запроса не раскрывается.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
5. Письменные запросы в кредитные организации подписываются Председателем КФМ России, его заместителями, руководителями структурных подразделений КФМ России, определяемыми приказом Председателя КФМ России, а также, по поручению КФМ России, руководителями МРУ КФМ России или лицами, их замещающими.
Список поименованных выше должностных лиц с указанием их фамилии, имени, отчества, а также изменения к нему КФМ России направляет в адрес Центрального банка Российской Федерации для доведения до сведения кредитных организаций.
В письменных запросах МРУ КФМ России в кредитные организации приводится ссылка на соответствующее поручение КФМ России, при этом содержание поручения не раскрывается.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
6. Письменные запросы, соответствующие целям настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой мастичной печати "КФМ России" или круглой печатью МРУ КФМ России.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
7. Письменные ответы кредитных организаций адресуются должностному лицу КФМ России, или МРУ КФМ России, подписавшему запрос, и должны содержать номера и даты полученных из КФМ России или МРУ КФМ России письменных запросов, на которые даются ответы.
<В ред. приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу 11 августа 2003 г. N 103; НГР:В0302007>
[введено: 31.01.2003 оператор НЦПИ - Батунина М.А.]
[проверено: 31.01.2003 редактор НЦПИ - Акельева Т.С.]
[ТРТ: 17.09.2003 юрист НЦПИ - Володина Е.В.]
[ТРТ: 02.10.2003 юрист НЦПИ - Володина Е.В.]
[ТРТ: 10.01.2006 юрист НЦПИ - Жарова М.К.]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 10 от 10.03.2003 Стр. 123, ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 13 от 05.03.2003, РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 15 от 25.01.2003 Стр. 8 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.100.000 Налоги и сборы, 080.100.020 Федеральные налоги и сборы (см. также 100.160.000), 080.100.080 Налоговая отчетность и налоговый контроль (см. также 090.100.060), 080.100.110 Иные вопросы налогообложения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
