Основная информация
Дата опубликования: | 16 июня 2003г. |
Номер документа: | 4862 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0301338
В200301338
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 12.07.2003, N 139, СТР. 8
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 10.11.2003, N 45, СТР. 106
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 30.06.2003 ПОД N 4862
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
16.06.2003 N 72
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ)
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Председатель
В.А.Зубков
УТВЕРЖДЕНО
приказом КФМ России
от 16 июня 2003 года N 72
ПОЛОЖЕНИЕ
об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций)
с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.
2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.
3. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иньм имуществом (далее именуется - Постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.
4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.
5. КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.
6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации.
7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ; НГР:Р0200022 "Об электронной цифровой подписи".
8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в приложении 2 к настоящему Положению.
9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1108; НГР:Р9703953 "Об утверждении правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст.4299; 2002, N 3, ст.223).
10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций), подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
Приложение 1
к Положению "Об издании КФМ России
постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными средствами
или иным имуществом в случаях,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ России
от 16 июня 2003 года N 72
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом)
(адрес)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "_"___ 200_ г.
о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением _________________________________
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых)___________________________________________________________
(наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места жительства (при наличии),
УСТАНОВИЛ:
(указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296),
ПОСТАНОВИЛ:
Приостановить в ___________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН)
операцию(ии)
(указывается вид операции)
организации (физического лица)
(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)
на срок___________ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с"___" ____________ 200__ г. по "___"
__________200__ г.
Председатель (заместитель председателя) Комитета
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
Приложение 2
к Положению "Об издании КФМ России
постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными средствами
или иным имуществом в случаях,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ России
от 16 июня 2003 года N 72
СРОЧНАЯ
(указывается адрес и наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом)
КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ ОТ
(указывается дата издания постановления)
НОМЕР
НА
ДНЯ (-ЕЙ) (ДЕНЬ)
(указывается номер постановления)
(указывается количество рабочих дней)
С ___ ______________200__ ГОДА ПО ___ ________________200__ ГОДА
(указывается дата)
(указывается дата)
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ____________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)
НОМЕР
(указывается номер телеграммы)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КФМ РОССИИ
(фамилия должностного лица)
[введено: 22.07.2003 редактор НЦПИ - Акельева Т.С.]
[проверено: 23.07.2003 редактор НЦПИ - Будылина С.В.]
В0301338
В200301338
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 12.07.2003, N 139, СТР. 8
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 10.11.2003, N 45, СТР. 106
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 30.06.2003 ПОД N 4862
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
16.06.2003 N 72
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ)
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Председатель
В.А.Зубков
УТВЕРЖДЕНО
приказом КФМ России
от 16 июня 2003 года N 72
ПОЛОЖЕНИЕ
об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций)
с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.
2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.
3. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иньм имуществом (далее именуется - Постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.
4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.
5. КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.
6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации.
7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ; НГР:Р0200022 "Об электронной цифровой подписи".
8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в приложении 2 к настоящему Положению.
9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1108; НГР:Р9703953 "Об утверждении правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст.4299; 2002, N 3, ст.223).
10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций), подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
Приложение 1
к Положению "Об издании КФМ России
постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными средствами
или иным имуществом в случаях,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ России
от 16 июня 2003 года N 72
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом)
(адрес)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "_"___ 200_ г.
о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением _________________________________
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых)___________________________________________________________
(наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места жительства (при наличии),
УСТАНОВИЛ:
(указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296),
ПОСТАНОВИЛ:
Приостановить в ___________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН)
операцию(ии)
(указывается вид операции)
организации (физического лица)
(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)
на срок___________ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с"___" ____________ 200__ г. по "___"
__________200__ г.
Председатель (заместитель председателя) Комитета
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
Приложение 2
к Положению "Об издании КФМ России
постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными средствами
или иным имуществом в случаях,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ России
от 16 июня 2003 года N 72
СРОЧНАЯ
(указывается адрес и наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом)
КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ ОТ
(указывается дата издания постановления)
НОМЕР
НА
ДНЯ (-ЕЙ) (ДЕНЬ)
(указывается номер постановления)
(указывается количество рабочих дней)
С ___ ______________200__ ГОДА ПО ___ ________________200__ ГОДА
(указывается дата)
(указывается дата)
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ____________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)
НОМЕР
(указывается номер телеграммы)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КФМ РОССИИ
(фамилия должностного лица)
[введено: 22.07.2003 редактор НЦПИ - Акельева Т.С.]
[проверено: 23.07.2003 редактор НЦПИ - Будылина С.В.]
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 45 от 10.11.2003 Стр. 106, РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 139 от 12.07.2003 Стр. 8 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.010 Виды ценных бумаг (см. также 030.050.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: