Основная информация
Дата опубликования: | 28 августа 2003г. |
Номер документа: | 5178 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Распоряжения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0302774В0600719
В200302774
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 23.10.2003, N 213, СТР. 11
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.10.2003 ПОД N 5178
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.08.2003 N 18
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ
(ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
<Утратило силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53; НГР:В0600719 >
<Изменение:
распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. N 7; НГР:В0400480>
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173; НГР:Р0301023 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Российская газета", N 60 (3174), 01.04.2003):
Управлению международного сотрудничества совместно с Юридическим управлением и Информационно-технологическим управлением организовать опубликование в установленном порядке прилагаемого перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296) и определенного по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Председатель
В.А.Зубков
Приложение
к распоряжению КФМ России
от 28.08.2003 N 18
<В новой ред. распоряжения Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. N 7; НГР:В0400480>
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. Острова Кука;
2. Гватемала;
3. Индонезия;
4. Мьянма;
5. Науру;
6. Нигерия;
7. Филиппины.
[введено: 27.10.2003 оператор НЦПИ - Денисенко Е.В.]
[проверено: 27.10.2003 редактор НЦПИ - Булыгина А.В.]
[ТРТ: 24.03.2004 юрист НЦПИ - Савостьянова О.М.]
[ТРТ: 02.10.2006 юрист НЦПИ - Жарова М.К.]
В0302774В0600719
В200302774
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 23.10.2003, N 213, СТР. 11
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 15.10.2003 ПОД N 5178
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.08.2003 N 18
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ
(ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
<Утратило силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53; НГР:В0600719 >
<Изменение:
распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. N 7; НГР:В0400480>
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173; НГР:Р0301023 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Российская газета", N 60 (3174), 01.04.2003):
Управлению международного сотрудничества совместно с Юридическим управлением и Информационно-технологическим управлением организовать опубликование в установленном порядке прилагаемого перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296) и определенного по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Председатель
В.А.Зубков
Приложение
к распоряжению КФМ России
от 28.08.2003 N 18
<В новой ред. распоряжения Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. N 7; НГР:В0400480>
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. Острова Кука;
2. Гватемала;
3. Индонезия;
4. Мьянма;
5. Науру;
6. Нигерия;
7. Филиппины.
[введено: 27.10.2003 оператор НЦПИ - Денисенко Е.В.]
[проверено: 27.10.2003 редактор НЦПИ - Булыгина А.В.]
[ТРТ: 24.03.2004 юрист НЦПИ - Савостьянова О.М.]
[ТРТ: 02.10.2006 юрист НЦПИ - Жарова М.К.]
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 213 от 23.10.2003 Стр. 11 |
Рубрики правового классификатора: | 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.030.000 Безопасность государства, 160.030.080 Иные вопросы безопасности государства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: