Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Р...



В0203128В0903102

В200203128

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 26.11.2002, N 224, СТР. 6

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 02.12.2002, N 48, СТР. 93

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 13.11.2002 ПОД N 3918

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО

ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

16.10.2002 N 81

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

<Утратил силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июля 2009 г. N 148; НГР:В0903102 >

В соответствии с п. 6 Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 года N 425; НГР:Р0203114 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457), приказываю:

утвердить прилагаемое Положение о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Председатель

В.А. Зубков

Утверждено

Приказом Комитета

Российской Федерации

по финансовому мониторингу

от 16 октября 2002 г. N 81

ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет форму запросов о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов), направляемых Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.

2. Запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) направляются КФМ России в целях:

1) проверки информации, получаемой КФМ России от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ; НГР:Р0101552 "О противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем";

2) выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

3) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

4) координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на официальном бланке КФМ России, адресуются на имя руководителя органа государственной власти или органа местного самоуправления, либо на имя руководителя его структурного подразделения.

4. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками Управления координации и взаимодействия КФМ России, Информационно-технологического управления КФМ России, или лицами, их замещающими, а также, по поручению КФМ России, руководителями межрегиональных управлений КФМ России в федеральных округах или лицами, их замещающими.

5. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящего Положения, подписываются Председателем КФМ России или его заместителями.

6. Запросы, соответствующие целям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой мастичной печати "КФМ России", а в подпунктах 3 и 4 пункта 2 - оттисками печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" с изображением Государственного герба Российской Федерации.

[введено: 03.12.2002 редактор НЦПИ - Батунина Г.П.]

[проверено: 05.12.2002 редактор НЦПИ - Юрченко М.А.]