Об утверждении форм договоров-поручений на представление интересов Чувашской Республики в органах управления и контроля хозяйственных обществ с участием Чувашской Республики



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

04.10.2012 № 60-д

Об утверждении форм договоров-поручений на представление интересов Чувашской Республики в органах управления и контроля хозяйственных обществ с участием Чувашской Республики

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Чувашской Республики 19 ноября 2012 года. Регистрационный № 1351.

Признан утратившим силу постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2015 г. № 122-д

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. № 147 "Об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")"

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

форму договора-поручения на представление интересов Чувашской Республики в органе управления хозяйственного общества, акции которого находятся в государственной собственности Чувашской Республики (Приложение №1);

форму договора-поручения на представление интересов Чувашской Республики в органе управления хозяйственного общества, доля которого находится в государственной собственности Чувашской Республики (Приложение № 2);

форму договора-поручения с представителем Чувашской Республики в открытом акционерном обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении им ("золотой акции") (Приложение № 3);  

форму договора-поручения на представление интересов Чувашской Республики в ревизионной комиссии хозяйственного общества (Приложение № 4).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр С.А. Енилина

Утверждена

приказом Министерства имущественных

и земельных отношений

Чувашской Республики

от _____________ № ___

(приложение № 1)

Форма договора-поручения

на представление интересов Чувашской Республики в органе управления

хозяйственного общества, акции которого находятся в государственной собственности Чувашской Республики

Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем "Минимущество Чувашии", в лице ______________________________ _________________________________________________________________________________,

                                  (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения о Минимуществе Чувашии, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

именуемый в дальнейшем "Представитель интересов Чувашской Республики", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Минимущество Чувашии поручает, а Представитель интересов Чувашской Республики принимает на себя обязательства от имени Минимущества Чувашии представлять интересы Чувашской Республики в __________________________________________________ ________________________________________________________________________________, 

(наименование хозяйственного общества, его органа управления)

(далее - "Общество").

1.2. Представитель интересов Чувашской Республики в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, учредительными документами Общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Минимущества Чувашии

2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем интересов Чувашской Республики возложенных на него обязанностей Минимущество Чувашии обязуется:

- направлять Представителю интересов Чувашской Республики в совете директоров Общества письменные поручения о порядке голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров*,  а также заседания совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 3.6 Договора, соответственно – не позднее чем за 3 дня и не позднее чем за 1 день до даты их проведения при условии соблюдения сроков, установленных подпунктом "б" пункта 3.3 настоящего Договора, в иных случаях – в день проведения общего собрания акционеров или заседания совета директоров;

- своевременно сообщать Представителю интересов Чувашской Республики об отчуждении части акций Общества, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, и о соответствующем изменении количества голосов;

- направлять Представителю интересов Чувашской Республики информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

2.2. За выполнение обязанностей, возложенных Минимуществом Чувашии на Представителя интересов Чувашской Республики настоящим Договором, последний имеет право на получение вознаграждения, размер которого определяется в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. № 147 "Об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")".

III. Обязанности Представителя интересов Чувашской Республики

Представитель интересов Чувашской Республики обязан:

3.1.  Лично участвовать в работе органа управления Общества.

3.2. Неукоснительно выполнять поручения Минимущества Чувашии по порядку голосования на общем собрании акционеров*, на заседании совета директоров Общества.

3.3. Представлять в Минимущество Чувашии и отраслевое министерство:

а) оперативную информацию о ставших известными Представителю интересов Чувашской Республики фактах, которые могут привести к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, о наличии признаков несостоятельности (банкротства) Общества, о намерениях Общества осуществить дополнительную эмиссию акций, о предполагаемой реорганизации Общества, о создании дочерних (зависимых) обществ, о совершении сделок по отчуждению активов Общества;

б) предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества в течение 2 дней с даты получения повестки дня заседания совета директоров и необходимых материалов, но не позднее 2 дней до даты заседания совета директоров. 

3.4. При рассмотрении вопросов о выплате дивидендов в случае наличия чистой прибыли в Обществе голосовать за выплату дивидендов в республиканский бюджет Чувашской Республики. Иное голосование возможно только на основании согласованного решения Минимущества Чувашии и отраслевого министерства.

3.5. Осуществлять голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров только на основании письменного поручения и доверенности Минимущества Чувашии.*

3.6. Осуществлять голосование по вопросам повестки дня заседаний советов директоров Общества только на основании письменных поручений Минимущества Чувашии по следующим вопросам:

-  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");

- обсуждение и вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров.

3.7. Представлять в Минимущество Чувашии и отраслевое министерство отчеты об организационной и финансово-хозяйственной деятельности Общества два раза в год по форме и в сроки, установленные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 февраля 2000 г. № 7 "Об отчетности руководителей республиканских государственных унитарных предприятий и представителей Чувашской Республики в органах управления хозяйственных обществ".

3.8. Представлять в 3-дневный срок с даты:

проведения общего собрания акционеров - в Минимущество Чувашии отчет о результатах голосования и позиции Представителя интересов Чувашской Республики при соответствующем голосовании;

проведения заседания совета директоров - в Минимущество Чувашии и отраслевое министерство копию протокола заседания совета директоров;

подписания протокола общего собрания акционеров - в Минимущество Чувашии копию протокола общего собрания акционеров.

3.9. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю интересов Чувашской Республики при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Чувашской Республики.

3.10. Направлять в Минимущество Чувашии в случае отказа от выполнения договорных обязательств аргументированное извещение не позднее, чем за 10 дней до прекращения их выполнения.

Представитель интересов Чувашской Республики, состоящий на государственной гражданской службе Чувашской Республики, не может получать в Обществе вознаграждения в денежной или иной форме, владеть акциями Общества, покрывать за счет Общества и третьих лиц расходы на осуществление своих функций, а также не может быть представителем других акционеров в органе управления Общества.

Делегирование Представителем интересов Чувашской Республики своих полномочий иным лицам не допускается.

Деятельность Представителя интересов Чувашской Республики должна быть направлена на:

улучшение показателей деятельности Общества, включающих:

содействие в создании благоприятных условий для стабильной работы Общества, сохранение и создание новых рабочих мест;

недопущение или сокращение имеющейся задолженности по заработной плате, по платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

развитие производства (бизнеса), улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности, привлечение инвестиций;

обеспечение выполнения Обществом социальных программ;

принятие управленческо-организационных решений в Обществе, включающих:

своевременное представление отчетов о своей деятельности в органах управления Общества отраслевому министерству и Минимуществу Чувашии;

представление оперативной информации отраслевому министерству и Минимуществу Чувашии о деятельности органов управления Общества, а также о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

обязательное участие Представителя интересов Чувашской Республики в подготовке и утверждении годовых планов Общества на очередной финансовый год и плановый период;

выполнение утвержденных показателей экономической эффективности деятельности Общества (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, чистая прибыль, дивиденды, подлежащие перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики, чистые активы и др.);

направление части чистой прибыли Общества на выплату дивидендов, подлежащих перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики.

IV. Ответственность Представителя интересов Чувашской Республики

4.1. Нарушение Представителем интересов Чувашской Республики установленного порядка голосования в органах управления Общества, а также голосование, не соответствующее полученному поручению, влекут за собой применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

4.2. Представитель интересов Чувашской Республики в совете директоров несет ответственность наряду с другими членами совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными законодательными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

4.3. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя интересов Чувашской Республики, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

V. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

5.2. Срок  действия Договора – до следующего годового (внеочередного) собрания акционеров, на котором Представитель интересов Чувашской Республики может быть переизбран.

5.3. Полномочия представителя интересов Чувашской Республики прекращаются:

а) по истечении срока действия настоящего Договора;

б) в связи с решением о замене Представителя интересов Чувашской Республики;

в) при увольнении Представителя интересов Чувашской Республики с занимаемой им должности государственной гражданской службы Чувашской Республики;

г) в случае передачи соответствующих акций Общества в доверительное управление;

д) в случае перехода права собственности на соответствующие акции Общества;

е) в случае ликвидации Общества.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в Минимуществе Чувашии, второй – у Представителя интересов Чувашской Республики.

VI. Адреса сторон и другие сведения

Минимущество Чувашии:

Юридический адрес:

428018, г. Чебоксары,

ул. К. Иванова, 84

Телефон 64-21-32,

факс      64-21-49

Представитель интересов

Чувашской Республики:

Паспорт ___________________________,

выдан _____________________________

___________________________________

Место жительства: __________________ ______________________________________________________________________

Телефоны:

служебный __________________________

домашний __________________________

Подписи сторон

Минимущество Чувашии

________________________________

Представитель интересов

Чувашской Республики

________________________________

    _______________________________               _______________________________

      дата (число, месяц, год)                                                     дата (число, месяц, год)

* Кроме открытых акционерных обществ, в уставном капитале которых доля Чувашской Республики составляет 100 %.  

Утверждена

приказом Министерства имущественных

и земельных отношений

Чувашской Республики

от _____________ № ___

(приложение № 2)

Форма договора-поручения

на представление интересов Чувашской Республики в органе управления

хозяйственного общества, доля которого находится в государственной собственности

Чувашской Республики

Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем "Минимущество Чувашии", в лице ______________________________ _________________________________________________________________________________,

                                  (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения о Минимуществе Чувашии, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

именуемый в дальнейшем "Представитель интересов Чувашской Республики", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Минимущество Чувашии поручает, а Представитель интересов Чувашской Республики принимает на себя обязательства от имени Минимущества Чувашии представлять интересы Чувашской Республики в __________________________________________________ ________________________________________________________________________________, 

(наименование хозяйственного общества, его органа управления)

(далее - "Общество").

1.2. Представитель интересов Чувашской Республики в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, учредительными документами Общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Минимущества Чувашии

2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем интересов Чувашской Республики возложенных на него обязанностей Минимущество Чувашии обязуется:

- направлять Представителю интересов Чувашской Республики в совете директоров Общества письменные поручения о порядке голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников, а также заседания совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 3.6 Договора, соответственно – не позднее чем за 3 дня и не позднее чем за 1 день до даты их проведения при условии соблюдения сроков, установленных подпунктом "б" пункта 3.3 настоящего Договора, в иных случаях – в день проведения общего собрания участников или заседания совета директоров;

- своевременно сообщать Представителю интересов Чувашской Республики об отчуждении доли в уставном капитале Общества, находящейся в государственной собственности Чувашской Республики, и о соответствующем изменении количества голосов;

- направлять Представителю интересов Чувашской Республики информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

2.2. За выполнение обязанностей, возложенных Минимуществом Чувашии на Представителя интересов Чувашской Республики настоящим Договором, последний имеет право на получение вознаграждения, размер которого определяется в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. № 147 "Об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")".

III. Обязанности Представителя интересов Чувашской Республики

Представитель интересов Чувашской Республики обязан:

3.1.  Лично участвовать в работе органа управления Общества.

3.2. Неукоснительно выполнять поручения Минимущества Чувашии по порядку голосования на общем собрании участников, на заседании совета директоров Общества.

3.3. Представлять в Минимущество Чувашии и отраслевое министерство:

а) оперативную информацию о ставших известными Представителю интересов Чувашской Республики фактах, которые могут привести к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, о наличии признаков несостоятельности (банкротства) Общества, о предполагаемой реорганизации Общества, о создании дочерних (зависимых) обществ, о совершении сделок по отчуждению активов Общества;

б) предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества в течение 2 дней с даты получения повестки дня заседания совета директоров и необходимых материалов, но не позднее 2 дней до даты заседания совета директоров. 

3.4.  При рассмотрении вопросов о распределении чистой прибыли Общества голосовать за направление части чистой прибыли на распределение между участниками Общества.

3.5. Осуществлять голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников только на основании письменного поручения и доверенности Минимущества Чувашии.

3.6. Осуществлять голосование по вопросам повестки дня заседаний советов директоров Общества только на основании письменных поручений Минимущества Чувашии по следующим вопросам:

- определение основных направлений деятельности Общества;

- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

- решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров.

3.7. Представлять в Минимущество Чувашии и отраслевое министерство отчеты об организационной и финансово-хозяйственной деятельности Общества два раза в год по форме и в сроки, установленные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 февраля 2000 г. № 7 "Об отчетности руководителей республиканских государственных унитарных предприятий и представителей Чувашской Республики в органах управления хозяйственных обществ".

3.8. Представлять в 3-дневный срок с даты:

проведения общего собрания участников - в Минимущество Чувашии отчет о результатах голосования и позиции Представителя интересов Чувашской Республики при соответствующем голосовании;

проведения заседания совета директоров - в Минимущество Чувашии и отраслевое министерство копию протокола заседания совета директоров;

подписания протокола общего собрания участников - в Минимущество Чувашии копию протокола общего собрания участников.

3.9. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю интересов Чувашской Республики при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Чувашской Республики.

3.10. Направлять в Минимущество Чувашии в случае отказа от выполнения договорных обязательств аргументированное извещение не позднее, чем за 10 дней до прекращения их выполнения.

Представитель интересов Чувашской Республики, состоящий на государственной гражданской службе Чувашской Республики, не может получать в Обществе вознаграждения в денежной или иной форме, владеть долями Общества, покрывать за счет Общества и третьих лиц расходы на осуществление своих функций, а также не может быть представителем других участников в органе управления Общества.

Делегирование Представителем интересов Чувашской Республики своих полномочий иным лицам не допускается.

Деятельность Представителя интересов Чувашской Республики должна быть направлена на:

улучшение показателей деятельности Общества, включающих:

- содействие в создании благоприятных условий для стабильной работы Общества, сохранение и создание новых рабочих мест;

- недопущение или сокращение имеющейся задолженности по заработной плате, по платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

- развитие производства (бизнеса), улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности, привлечение инвестиций;

- обеспечение выполнения Обществом социальных программ;

принятие управленческо-организационных решений в Обществе, включающих:

- своевременное представление отчетов о своей деятельности в органах управления Общества отраслевому министерству и Минимуществу Чувашии;

- представление оперативной информации отраслевому министерству и Минимуществу Чувашии о деятельности органов управления Общества, а также о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- обязательное участие Представителя интересов Чувашской Республики в подготовке и утверждении годовых планов Общества на очередной финансовый год и плановый период.

IV. Ответственность Представителя интересов Чувашской Республики

4.1. Нарушение Представителем интересов Чувашской Республики установленного порядка голосования в органах управления Общества, а также голосование, не соответствующее полученному поручению, влекут за собой применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

4.2. Представитель интересов Чувашской Республики в совете директоров несет ответственность наряду с другими членами совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными законодательными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

4.3. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя интересов Чувашской Республики, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

V. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

5.2. Срок  действия Договора – до следующего годового (внеочередного) собрания участников, на котором Представитель интересов Чувашской Республики может быть переизбран.

5.3. Полномочия Представителя интересов Чувашской Республики прекращаются:

а) по истечении срока действия настоящего Договора;

б) в связи с решением о замене Представителя интересов Чувашской Республики;

в) при увольнении Представителя интересов Чувашской Республики с занимаемой им должности государственной гражданской службы Чувашской Республики;

г) в случае передачи соответствующих долей в уставном капитале Общества в доверительное управление;

д) в случае перехода права собственности на соответствующие доли;

е) в случае ликвидации Общества.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в Минимуществе Чувашии, второй – у Представителя интересов Чувашской Республики.

VI. Адреса сторон и другие сведения

Минимущество Чувашии:

Юридический адрес:

428018, г. Чебоксары,

ул. К. Иванова, 84

Телефон 64-21-32,

факс      64-21-49

Представитель интересов

Чувашской Республики:

Паспорт ___________________________,

выдан _____________________________

___________________________________

Место жительства: __________________ ______________________________________________________________________

Телефоны:

служебный __________________________

домашний __________________________

                                          Подписи сторон

Минимущество Чувашии

________________________________

Представитель интересов

Чувашской Республики

________________________________

    _______________________________               _______________________________

      дата (число, месяц, год)                                                     дата (число, месяц, год)

Утверждена

приказом Министерства имущественных

и земельных отношений

Чувашской Республики

от _____________ № ___

(приложение № 3)

Форма договора-поручения

с представителем Чувашской Республики в открытом акционерном обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении им ("золотой акции") 

Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем "Минимущество Чувашии", в лице ______________________________ _________________________________________________________________________________,

                                  (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения о Минимуществе Чувашии, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

именуемый в дальнейшем "Представитель Чувашской Республики", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.2. Минимущество Чувашии поручает, а Представитель Чувашской Республики принимает на себя обязательства от имени Минимущества Чувашии представлять интересы Чувашской Республики в __________________________________________________ ________________________________________________________________________________, 

(наименование хозяйственного общества, его органа управления)

(далее - "Общество").

1.2. Представитель Чувашской Республики в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, учредительными документами Общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Минимущества Чувашии

2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем Чувашской Республики возложенных на него обязанностей Минимущество Чувашии обязуется:

- направлять Представителю Чувашской Республики в совете директоров Общества письменные поручения по использованию права вето на общем собрании акционеров, а также по порядку голосования на заседании совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 3.6 настоящего Договора, соответственно – не позднее чем за 3 дня и не позднее чем за 1 день до даты их проведения при условии соблюдения сроков, установленных пунктом 3.3 настоящего Договора, в иных случаях – в день проведения общего собрания акционеров или заседания совета директоров;

- направлять Представителю Чувашской Республики информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

2.2. За выполнение обязанностей, возложенных Минимуществом Чувашии на Представителя Чувашской Республики настоящим Договором, последний имеет право на получение вознаграждения, размер которого определяется в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. № 147 "Об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")".

III. Обязанности Представителя Чувашской Республики

Представитель Чувашской Республики обязан:

3.1.  Лично участвовать в работе органа управления Общества.

3.2. Неукоснительно выполнять поручения Минимущества Чувашии по использованию права вето на общем собрании акционеров и голосованию на заседании совета директоров Общества.

3.3. Представлять в Минимущество Чувашии и в отраслевое министерство:

а) оперативную информацию о ставших известными Представителю Чувашской Республики фактах, которые могут привести к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, о наличии признаков несостоятельности (банкротства) Общества, о намерениях Общества осуществить дополнительную эмиссию акций, о предполагаемой реорганизации Общества, о создании дочерних (зависимых) обществ, о совершении сделок по отчуждению активов Общества;

б) предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров – до 15 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров;

в)  предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров – не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты его предъявления;

г)  сообщение о проведении общего собрания акционеров с предложениями по использованию права вето – не позднее чем за 15 дней до даты его проведения;

д) предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества в течение 2 дней с даты получения повестки дня заседания совета директоров и необходимых материалов, но не позднее 2 дней до даты заседания совета директоров. 

3.4. При рассмотрении вопросов о выплате дивидендов в случае наличия чистой прибыли в Обществе голосовать за выплату дивидендов. Иное голосование возможно в порядке исключения на основании согласованного решения Минимущества Чувашии и отраслевого министерства.

3.5. Использовать право вето по вопросам повестки дня общего собрания акционеров только на основании письменного поручения и доверенности Минимущества Чувашии.

3.6. Осуществлять голосование по вопросам повестки дня заседаний советов директоров Общества только на основании письменных поручений Минимущества Чувашии по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");

- обсуждение и вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров.

3.7. Представлять в Минимущество Чувашии и отраслевое министерство отчеты об организационной и финансово-хозяйственной деятельности Общества два раза в год по форме и в сроки, установленные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 февраля 2000 г. № 7 "Об отчетности руководителей республиканских государственных унитарных предприятий и представителей Чувашской Республики в органах управления хозяйственных обществ". 

3.8. Представлять в 3-дневный срок с даты:

проведения общего собрания акционеров - в Минимущество Чувашии отчет о результатах голосования и позиции Представителя Чувашской Республики при соответствующем голосовании;

проведения заседания совета директоров - в Минимущество Чувашии и отраслевое министерство копию протокола заседания совета директоров;

подписания протокола общего собрания акционеров - в Минимущество Чувашии копию протокола общего собрания акционеров.

3.9. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю Чувашской Республики при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Чувашской Республики.

Представитель Чувашской Республики, состоящий на государственной гражданской службе Чувашской Республики, не может получать в Обществе вознаграждения в денежной или иной форме, владеть акциями Общества, покрывать за счет Общества и третьих лиц расходы на осуществление своих функций, а также не может быть представителем других акционеров в органе управления Общества.

Делегирование Представителем Чувашской Республики своих полномочий иным лицам не допускается.

Деятельность Представителя Чувашской Республики должна быть направлена на:

улучшение показателей деятельности Общества, включающих:

содействие в создании благоприятных условий для стабильной работы Общества, сохранение и создание новых рабочих мест;

недопущение или сокращение имеющейся задолженности по заработной плате, по платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

развитие производства (бизнеса), улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности, привлечение инвестиций;

обеспечение выполнения Обществом социальных программ;

принятие управленческо-организационных решений в Обществе, включающих:

своевременное представление отчетов о своей деятельности в органах управления Общества отраслевому министерству и Минимуществу Чувашии;

представление оперативной информации отраслевому министерству и Минимуществу Чувашии о деятельности органов управления Общества, а также о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

обязательное участие Представителя Чувашской Республики в подготовке и утверждении годовых планов Общества на очередной финансовый год и плановый период.

IV. Ответственность Представителя Чувашской Республики

4.1. Нарушение Представителем Чувашской Республики установленного порядка голосования в органах управления Общества, а также голосование, не соответствующее полученному поручению, влекут за собой применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

4.2. Представитель Чувашской Республики в совете директоров несет ответственность наряду с другими членами совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными законодательными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

4.3. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя Чувашской Республики, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

V. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

5.2. Полномочия Представителя Чувашской Республики прекращаются:

а) в связи с принятием Кабинетом Министров Чувашской Республики решения об отмене специального права на участие Чувашской Республики в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции");

б) по истечении срока действия настоящего Договора;

в) в связи с решением о замене Представителя Чувашской Республики;

г) при увольнении Представителя Чувашской Республики с занимаемой им должности государственной гражданской службы Чувашской Республики;

е) в случае ликвидации Общества.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в Минимуществе Чувашии, второй – у Представителя  Чувашской Республики.

VI. Адреса сторон и другие сведения

Минимущество Чувашии:

Юридический адрес:

428018, г. Чебоксары,

ул. К. Иванова, 84

Телефон  64-21-32,

факс      64-21-49

Представитель Чувашской Республики:

Паспорт ___________________________,

выдан _____________________________

___________________________________

Место жительства: __________________ ______________________________________________________________________

Телефоны:

служебный __________________________

домашний __________________________

Подписи сторон

Минимущество Чувашии

________________________________

Представитель Чувашской Республики

________________________________

    _______________________________                   _______________________________

      дата (число, месяц, год)                                                     дата (число, месяц, год)

Утверждена

приказом Министерства имущественных

и земельных отношений

Чувашской Республики

от _____________ № ___

(приложение № 4)

Форма договора-поручения

на представление интересов Чувашской Республики

в ревизионной комиссии хозяйственного общества

Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем "Минимущество Чувашии", в лице ________________________________ ___________________________________________________________, действующего на основании

                   (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

Положения о Минимуществе Чувашии, с одной стороны, и ________________________ ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

именуемый в дальнейшем "Представитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

Минимущество Чувашии поручает, а Представитель принимает на себя обязательства от имени Минимущества Чувашии представлять интересы Чувашской Республики в ревизионной комиссии __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________, (далее - "Общество").

                               (наименование хозяйственного общества)  

           1.2. Представитель в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, учредительными документами Общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Минимущества Чувашии

2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем  возложенных на него обязанностей Минимущество Чувашии обязуется направлять Представителю информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

2.2. За выполнение обязанностей, возложенных Минимуществом Чувашии на Представителя настоящим Договором, последний имеет право на получение вознаграждения, размер которого определяется в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. № 147 "Об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")".

III. Обязанности Представителя

Представитель обязан:

3.1. Лично участвовать в работе ревизионной комиссии Общества, готовить заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества с последующим его подписанием;

3.2. Представлять в Минимущество Чувашии и отраслевое министерство всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции ревизионной комиссии, в том числе:

а) результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме письменных заключений в сроки, установленные уставом или внутренними документами Общества для их представления в совет директоров Общества;

б) информацию о поступивших в ревизионную комиссию в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" требованиях о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

в) требования ревизионной комиссии в совет директоров о созыве заседания совета директоров Общества или  внеочередного общего собрания акционеров Общества в срок за 10 дней до предъявления таких требований;

г) информацию о необходимости проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и лично инициировать проведение проверки в кратчайшие сроки.

3.3. В случае, если Представитель не согласен с данными, содержащимися в заключении ревизионной комиссии Общества, он должен письменно изложить свои возражения (представить особое мнение) и довести его до сведения Минимущества Чувашии.

3.4. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Чувашской Республики.

3.5. Представитель, состоящий на государственной гражданской службе Чувашской Республики, не может получать в Обществе вознаграждения в денежной или иной форме, владеть акциями Общества, покрывать за счет Общества и третьих лиц расходы на осуществление своих функций, а также не может быть представителем других акционеров в органе контроля Общества.

Делегирование Представителем своих полномочий иным лицам не допускается.

IV. Ответственность Представителя

4.1. Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

4.2. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

V. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

5.2. Срок  действия Договора – до следующего годового (внеочередного) собрания акционеров, на котором Представитель может быть переизбран.

5.3. Полномочия Представителя прекращаются:

а) по истечении срока действия настоящего Договора;

б) в связи с решением о замене Представителя;

в) при увольнении Представителя с занимаемой им должности государственной гражданской службы Чувашской Республики;

г) в случае передачи акций (долей) Общества в доверительное управление;

д) в случае перехода права собственности на акции (доли в уставном капитале) Общества;

е) в случае ликвидации Общества.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в Минимуществе Чувашии, второй – у Представителя.

VII. Адреса сторон и другие сведения

Минимущество Чувашии:

Юридический адрес:

428018, г. Чебоксары,

ул. К. Иванова, 84

Телефон 64-21-32,

факс     64-21-49

Представитель:

Паспорт ____________________________,

выдан ______________________________

____________________________________

Место жительства: ________________ ________________________________________________________________________

Телефоны:

служебный _________________________

домашний __________________________

Подписи сторон

Минимущество Чувашии

________________________________

Представитель

________________________________

    _______________________________                    _______________________________

    дата (число, месяц, год)                                                          дата (число, месяц, год)