Основная информация
| Дата опубликования: | 06 августа 2021г. |
| Номер документа: | 64883 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В202102317
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru), 06.09.2021, N 0001202109060012,
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 03.09.2021 ПОД N 64883
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
06.08.2021 N 815
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ
СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ
ПЕРВОМ ПУНКТА 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", КОТОРЫМ ОНА БЫЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНА, ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ПРИНИМАЮЩЕМУ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ,
И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью шестой статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 24, ст. 4183), пунктом 1 Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2708; 2021, N 26, ст. 4967), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125) приказываю:
1. Утвердить по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центральным банком Российской Федерации:
состав содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информации об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым она была предоставлена, предоставляемой оператором единой системы идентификации и аутентификации федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
порядок предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информации об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым она была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 июля 2019 г. N 402 "Об утверждении состава и порядка предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информации о банках, которым она была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2019 г., регистрационный N 56736).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации О.Б. Пака.
Министр
М.И. Шадаев
Приложение N 1
к приказу Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 06.08.2021 N 815
СОСТАВ
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ
ПЕРВОМ ПУНКТА 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", КОТОРЫМ ОНА БЫЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩЕМУ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Идентификатор сведений о физическом лице в регистре физических лиц единой системы идентификации и аутентификации - идентификатор учетной записи в указанной системе в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 107 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2012 г., регистрационный N 23952), с изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2012 г. N 218 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2012 г., регистрационный N 25546), от 23 июля 2015 г. N 278 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., регистрационный N 39470) и от 7 июля 2016 г. N 307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2016 г., регистрационный N 44379).
2. Дата, время и результат прохождения идентификации и аутентификации в единой системе идентификации и аутентификации.
3. Результат проверки соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица его биометрическим персональным данным, содержащимся в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, порядок использования которой установлен статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2021, N 11, ст. 1708).
4. Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и (или) идентификационный номер налогоплательщика.
5. Полное фирменное наименование организации из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
6. Дата и время получения организацией из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", персональных данных физического лица из единой системы идентификации и аутентификации.
Приложение N 2
к приказу Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 06.08.2021 N 815
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И АУТЕНТИФИКАЦИИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И АУТЕНТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ,
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5.8
СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА",
А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ,
УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ ПЕРВОМ ПУНКТА 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", КОТОРЫМ ОНА БЫЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНА, ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ПРИНИМАЮЩЕМУ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ, И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Содержащаяся в единой системе идентификации и аутентификации информация о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информация об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым она была предоставлена (далее - Информация), направляется оператором единой системы идентификации и аутентификации федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации посредством федеральной государственной информационной системы "Федеральный ситуационный центр электронного правительства" в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. N 839 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 30, ст. 4672) (далее соответственно - Ситуационный центр, участники информационного взаимодействия), и Порядком функционирования и подключения к федеральной государственной информационной системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства", утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 августа 2017 г. N 422 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2017 г., регистрационный N 48380).
2. Предоставление Информации в соответствии с настоящим Порядком осуществляется посредством личного кабинета Ситуационного центра участника информационного взаимодействия <1>:
____________________
<1> Подпункт "б" пункта 8.1 Порядка функционирования и подключения к федеральной государственной информационной системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства", утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 августа 2017 г. N 422.
а) по запросу федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центрального банка Российской Федерации, направленному оператору единой системы идентификации и аутентификации (далее - запрос);
б) путем обеспечения доступа к Информации, формируемой оператором единой системы идентификации и аутентификации на еженедельной основе не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания прошедшей недели.
3. Направление запроса, а также предоставление Информации осуществляются в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2021, N 24, ст. 4188).
4. Предоставление Информации осуществляется оператором единой системы идентификации и аутентификации не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса.
5. Предоставление Информации федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации осуществляется на безвозмездной основе.
В202102317
ОПУБЛИКОВАНО:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru), 06.09.2021, N 0001202109060012,
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 03.09.2021 ПОД N 64883
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
06.08.2021 N 815
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ
СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ
ПЕРВОМ ПУНКТА 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", КОТОРЫМ ОНА БЫЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНА, ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ПРИНИМАЮЩЕМУ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ,
И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью шестой статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 24, ст. 4183), пунктом 1 Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2708; 2021, N 26, ст. 4967), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125) приказываю:
1. Утвердить по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центральным банком Российской Федерации:
состав содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информации об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым она была предоставлена, предоставляемой оператором единой системы идентификации и аутентификации федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
порядок предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информации об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым она была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 июля 2019 г. N 402 "Об утверждении состава и порядка предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информации о банках, которым она была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2019 г., регистрационный N 56736).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации О.Б. Пака.
Министр
М.И. Шадаев
Приложение N 1
к приказу Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 06.08.2021 N 815
СОСТАВ
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ
ПЕРВОМ ПУНКТА 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", КОТОРЫМ ОНА БЫЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩЕМУ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Идентификатор сведений о физическом лице в регистре физических лиц единой системы идентификации и аутентификации - идентификатор учетной записи в указанной системе в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 107 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2012 г., регистрационный N 23952), с изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2012 г. N 218 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2012 г., регистрационный N 25546), от 23 июля 2015 г. N 278 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., регистрационный N 39470) и от 7 июля 2016 г. N 307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2016 г., регистрационный N 44379).
2. Дата, время и результат прохождения идентификации и аутентификации в единой системе идентификации и аутентификации.
3. Результат проверки соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица его биометрическим персональным данным, содержащимся в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, порядок использования которой установлен статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2021, N 11, ст. 1708).
4. Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и (или) идентификационный номер налогоплательщика.
5. Полное фирменное наименование организации из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
6. Дата и время получения организацией из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", персональных данных физического лица из единой системы идентификации и аутентификации.
Приложение N 2
к приказу Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 06.08.2021 N 815
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И АУТЕНТИФИКАЦИИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И АУТЕНТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ,
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 5.8
СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА",
А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ,
УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ ПЕРВОМ ПУНКТА 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", КОТОРЫМ ОНА БЫЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНА, ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ПРИНИМАЮЩЕМУ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ, И ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Содержащаяся в единой системе идентификации и аутентификации информация о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информация об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым она была предоставлена (далее - Информация), направляется оператором единой системы идентификации и аутентификации федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации посредством федеральной государственной информационной системы "Федеральный ситуационный центр электронного правительства" в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. N 839 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 30, ст. 4672) (далее соответственно - Ситуационный центр, участники информационного взаимодействия), и Порядком функционирования и подключения к федеральной государственной информационной системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства", утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 августа 2017 г. N 422 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2017 г., регистрационный N 48380).
2. Предоставление Информации в соответствии с настоящим Порядком осуществляется посредством личного кабинета Ситуационного центра участника информационного взаимодействия <1>:
____________________
<1> Подпункт "б" пункта 8.1 Порядка функционирования и подключения к федеральной государственной информационной системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства", утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 августа 2017 г. N 422.
а) по запросу федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центрального банка Российской Федерации, направленному оператору единой системы идентификации и аутентификации (далее - запрос);
б) путем обеспечения доступа к Информации, формируемой оператором единой системы идентификации и аутентификации на еженедельной основе не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания прошедшей недели.
3. Направление запроса, а также предоставление Информации осуществляются в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2021, N 24, ст. 4188).
4. Предоставление Информации осуществляется оператором единой системы идентификации и аутентификации не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса.
5. Предоставление Информации федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации осуществляется на безвозмездной основе.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (www.pravo.gov.ru) № 0001202109060012 от 06.09.2021 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.010.040 Федеральные органы исполнительной власти, 030.020.010 Общие положения, 030.030.010 Общие положения, 080.110.040 Банковское регулирование и контроль, 120.030.060 Информация о гражданах (персональные данные), 120.030.080 Предоставление информации. Информационные услуги (см. также 080.120.070, 110.010.050), 120.040.020 Информационные системы, технологии и средства их обеспечения, 160.030.080 Иные вопросы безопасности государства, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества, 170.020.020 Преступления в сфере экономики, 170.020.030 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
