О КРИТЕРИЯХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИОСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ"



В201904275

ОПУБЛИКОВАНО:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БАНКА РОССИИ, 03.03.2020, N ,

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 12.03.2020, N 21,

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 12.02.2020 ПОД N 57484

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

24.10.2019 N 5300-У

О КРИТЕРИЯХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИОСТАНАВЛИВАЕМЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

"О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ"

На основании части 1 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2018, N 53, ст. 8497) (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ) и статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2018, N 11, ст. 1588) Банк России устанавливает критерии операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ.

1. Термины, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, установленных Федеральным законом N 275-ФЗ.

2. Уполномоченный банк вправе приостановить операцию по отдельному счету, если она соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, в размере, суммарно превышающем 50 процентов от цены контракта;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет перечисления прибыли в размере, превышающем 20 процентов от цены контракта;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя на банковский счет иностранного исполнителя, участвующего в поставке продукции по государственному оборонному заказу, в порядке, установленном подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 83 Федерального закона N 275-ФЗ, если иностранный исполнитель является некоммерческой организацией или организацией, созданной иностранной структурой без образования юридического лица;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) после исполнения контракта в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов, предусмотренных подпунктом "е1" пункта 2 части 1 статьи 83 Федерального закона N 275-ФЗ, если указанное списание осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту, заключенному до 15 июля 2016 года;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов, предусмотренных подпунктом "е2" пункта 2 части 1 статьи 83 Федерального закона N 275-ФЗ, если указанное списание осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту, заключенному до 15 июля 2016 года;

неоднократные списания денежных средств с отдельного счета исполнителя на любые иные счета на сумму менее 600000 рублей (сумму в иностранной валюте менее суммы, эквивалентной 600000 рублей) либо на иные отдельные счета на сумму менее 50000000 рублей (сумму в иностранной валюте менее суммы, эквивалентной 50000000 рублей), характер которых дает основания полагать, что целью таких списаний является уклонение от процедуры обязательного контроля, предусмотренной пунктом 14 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2018, N 53, ст. 8491);

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя (заказчика) на отдельный счет исполнителя (поставщика), если ранее перечисление денежных средств указанному исполнителю (поставщику) по данному контракту осуществлялось с иного отдельного счета исполнителя (заказчика) в рамках той же сопровождаемой сделки.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 15 июля 2015 года N 3729-У "О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2015 года N 38287.

------------------------

<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 03.03.2020.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина